近期，伴随日益高涨的购金热潮，多地频繁出现网络贵金属交易诈骗案例。在诈骗分子诱导下，受害人往往通过各家银行购买大量黄金并将黄金通过邮寄或上门取件等方式落入诈骗分子手中。招商银行合肥分行采取多项措施加强贵金属反诈风险防控，培训增强一线人员对此类案例的特征了解，每日关注老龄客户大额购买贵金属情况，对管户的老龄客户自主购买贵金属及时电话联系客户核实。火山岛菲律宾长滩岛 火山知识干货

火山岛菲律宾长滩岛 火山知识干货案例2：2024年6月，河北省某化工公司三加氢车间一员工在工作过程中发现随身携带四合一报警仪显示数值情况异常，遂即向车间领导汇报了相关情况。经排查分析确定渣油加氢装置一系列R105入口急冷氢流量计引出点阀前焊口开裂，车间领导立即安排切除流量计，将流量计引线拆除后送到维修车间进行修复，修复完成经检验合格后重新安装投入使用。由于隐患发现及时，并在第一时间采取了有效措施，消除了氢气泄漏的重大安全隐患，事后公司安全部立即组织了临氢系统的专项安全检查，并按照事故隐患内部报告奖励制度的规定，给予该员工现金奖励6000元并表彰。火山岛菲律宾长滩岛 火山知识干货

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严管又是如何体现的？检察机关在办理涉民营企业案件时，依法“能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出适用缓刑的建议”。这些政策要真正落地，后续工作就应当跟上：谁来促进、检查落实涉案企业自我规范、守法合规经营？而不是简单的“案结事了”，经营中的违法犯罪可以不付出成本、只付出很不相称的极低成本。如果这样，对所有严格合规经营的企业而言，是不公平的，实质是不正当竞争，也无助于营造法治化营商环境。在这个大背景下，为服务保障经济社会高质量发展，促进国家治理体系和治理能力现代化，2020年3月，最高检启动涉案违法犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑的企业合规监管试点工作，并确定上海市浦东新区、金山区检察院，广东省深圳市南山区、宝安区检察院，江苏省张家港市检察院，山东省郯城县检察院为试点单位。目前，最高检还对此专设指导组深化研究、加强指导，积极探索、努力推出既体现从严司法，让违法犯罪付出应有代价，又最大限度降低追诉成本的中国特色现代企业合规制度，服务经济社会高质量发展。《火山岛菲律宾长滩岛 火山知识干货》